Меню

Банк моби деньги инн



Организация ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»

Руководитель:ИНН / КПП:Уставной капитал:Количество учредителей:Дата регистрации:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Красенкова Мария Геннадьевна
7750005852 / 771001001
18 млн. руб.
1
22.10.2013
Статус: Действующее

ОКФС: 16 — Частная собственность

ОКОГУ: 1500010 — Центральный банк Российской Федерации

ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью

ОКАТО: 45286585 — Тверской, Центральный, Город Москва

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Наименование ИНН Доля Сумма
АО «МОБИ.ДЕНЬГИ» (ОКПО:89598289) . 7701826119 100% 18 млн. руб.
Дата Наименование ИНН Доля Сумма
28.05.2018 ООО «ОТП» 9710061269 49% 147 тыс. руб.

Регистрационный номер: 087103122459

Дата регистрации: 25.10.2013

Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г.Москвы

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2137711014076

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 06.11.2013

Регистрационный номер: 772706776277271

Дата регистрации: 28.10.2013

Наименование органа ФСС: Филиал №27 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2137711014109

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 06.11.2013

Номер Дата Виды деятельности Место действия
3523-К 28.11.2016 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ИНЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ: — ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ, — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)
Всего 2 поставок по 44-ФЗ на 1.93 млн. руб.:

3165510887116000003 от 25.01.2016 на 1156650 руб.
Услуги инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций (64.30.10.000)
О компании указано: КПП: 775001001
контактное лицо: Церех Алексей Владимирович
e-mail: grigoryeva@1mps.ru
телефон: +7 (495) 792-15-36
Заказчик: МКУ «КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ ГОРОДА КАЗАНИ» (ИКО: 31655108871165501001)

Всего 5 поставок по 223-ФЗ на 121.95 млн. руб., последние:

57707049388170071190000 от 22.11.2017 на 80000000 руб.
поставка программно-технических комплексов для автоматизации приема оплаты
О компании указано: адрес: 125009, РОССИЯ, Москва, г.Москва, пер. Гнездниковский Б, д.7
КПП: 771001001
Заказчик: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (ИКО: 57707049388784001001)

57702070139170012590000 от 17.10.2017 на 30000000 руб.
Оказание услуг, направленных на обеспечение расчетов по переводам в пользу получателей — клиентов Кредитной организации
О компании указано: адрес: 125009, РОССИЯ, Москва, ГНЕЗДНИКОВСКИЙ Б. пер, 7
КПП: 775001001
e-mail: mcommerce@nkomobi.ru
телефон: +7 (495) 789-89-18
Заказчик: БАНК ВТБ (ПАО) (ИКО: 57702070139783501001)

57707049388170048300000 от 04.08.2017 на 4000000 руб.
Оказание услуг по осуществлению Переводов денежных средств по распоряжению Плательщиков на территории РФ и передаче информации о подлежащих оплате Абонентами Услугах в пользу ПАО «Ростелеком» и осуществляемых Переводах
О компании указано: адрес: 125009, РОССИЯ, Москва, пер. Гнездниковский Б, 7
КПП: 771001001
Заказчик: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (ИКО: 57707049388784001001)

Источник

Контрагент ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»

Краткое досье

ИНН 7750005852
Находится г. Москва, пер Большой Гнездниковский aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение)
Возраст 8 лет 3 месяца
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
Учредитель АО «МОБИ.ДЕНЬГИ» (100%; 18 млн руб.)
Руководитель Красенкова Мария Геннадьевна (генеральный директор)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

Общие сведения

Полное наименование организации: ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОБИ.ДЕНЬГИ»

ИНН: 7750005852

ОГРН: 1137711000107

Место нахождения: 125009, г. Москва, пер Большой Гнездниковский, 7

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОБИ.ДЕНЬГИ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 8 лет 3 месяца назад 22 октября 2013.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер Кем выдана Виды деятельности Срок действия
3523-К Центральный банк Российской Федерации Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций: — открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; — осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; — осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с 28.11.2016

Где находится ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ», юридический адрес

ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ» зарегистрировано по адресу: 125009, г. Москва, пер Большой Гнездниковский, 7. ( показать на карте )

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

Филиалы и представительства

Организация имеет одно обособленное подразделение – представительство, находящееся в другом регионе по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39 литера в.

По адресам, где у ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ» расположено обособленное подразделение, зарегистрированы следующие организации:

  1. ООО «ЭНЕРГИЯ» (до смены адреса 21.11.2019)
  2. ООО «БП «СЕВЕР» (до смены адреса 23.01.2018)
  3. ООО «КЛАРК» (ликвидир. 27.11.2020) (до смены адреса 12.02.2020)
  4. ООО «ТД «РОСА» (ликвидир. 16.12.2013)

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителем ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ» является:

Учредитель доля стоимость с какой даты
АО «МОБИ.ДЕНЬГИ» (г. Москва) 100% 18 млн руб. 22.10.2013

Кто руководит ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Красенкова Мария Геннадьевна (ИНН: 501802325070).

Ранее организацией руководили:

  1. Киричек Алексей Сергеевич (генеральный директор с 29.04.2021)
  2. Церех Алексей Владимирович (генеральный директор с 02.12.2013)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

ООО «ОТП» (г. Москва; 49%; 147 тыс. руб.) — до 23.04.2019

Финансы организации

Уставный капитал ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ» составляет 18 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Лица, связанные с ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Лица и организации, непосредственно связанные
с ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»
Лица и организации, опосредованно связанные с ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»
через лиц, указанных
в столбце 1
через лиц, указанных
в столбце 2
1 2 3
  1. Красенкова Мария Геннадьевна
    (руководитель)
  2. АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»
    (учредитель)
  3. ООО «ОТП»
    (ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ» — учредитель до 23.04.2019 * )
  4. Киричек Алексей Сергеевич
    (руководитель до 13.09.2021 * )
  5. Церех Алексей Владимирович
    (руководитель до 29.04.2021 * )
  1. Дайзис Эдгар Янович
    (руководитель, учредитель ООО «ОТП»)
  2. Лушников Николай Викторович
    (руководитель АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  3. АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    (учредитель до 22.10.2021 *АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  4. ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ»Е-ТИКЕТС»
    (учредитель до 23.04.2019 *ООО «ОТП»)
  1. филиал АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»)
    (находится по одному адресу с ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  2. ООО «ИНВАЙСЕР»
    (находится по одному адресу с ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  3. ООО «ФИДЛЭНД ГРУПП»
    (находилось по одному адресу с ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  1. Кузнецов Иван Владимирович
    (руководитель до 30.04.2021 *АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  2. Крупнов Александр Евгеньевич
    (учредитель до 22.10.2021 *АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  3. Скородумов Андрей Иванович
    (учредитель до 22.10.2021 *АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  4. ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССИНГА» (ликвидир. 10.05.2012)
    (учредитель до 22.10.2021 *АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  5. Котов Никита Андреевич
    (руководитель до 22.10.2021 *АО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  6. Боровых Мария Александровна
    (руководитель до 05.02.2020 *ООО «ОТП»)
  7. Трошин Никита Александрович
    (учредитель до 04.05.2021 *ООО «ОТП»)
  8. Моисеева Александра Сергеевна
    (руководитель до 22.10.2018 *ООО «ОТП»)
  9. Скуратовская Кристина Генриховна
    (руководитель до 06.09.2018 *ООО «ОТП»)
  10. ООО «БП «СЕВЕР»
    (находилось по одному адресу с представительством ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  11. ООО «ЭНЕРГИЯ»
    (находилось по одному адресу с представительством ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»)
  12. ЗАО «ПЛАТЕЖ.РУ» (ликвидир. 21.01.2021)
    (Церех Алексей Владимирович — учредитель)
  1. ООО «АРТКОНСЬЕРЖ»
    (Лушников Николай Викторович — руководитель, учредитель)
  1. ООО ВТБ КАПИТАЛ ПР ЛИЗИНГ
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  2. ООО ВТБ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  3. ООО ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  4. АО «КОМБАРКО»
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  5. ЗАО «РЕТОРНИЛ СОФТ» (ликвидир. 17.06.2014)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  6. ЗАО «ИЗИТЕЙЛ» (ликвидир. 20.04.2016)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  7. АО «СИМБИОТЕЛ» (ликвидир. 17.09.2018)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  8. ООО «Б.С. ГРАФИКА» (ликвидир. 12.09.2016)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  9. ЗАО «ВОЛГАОРГХИМ» (ликвидир. 03.03.2017)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  10. ООО «КАВИКОРМ» (ликвидир. 18.11.2016)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  11. ЗАО «КВЕСТОРА» (ликвидир. 16.06.2011)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  12. ЗАО «ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР» (ликвидир. 05.06.2017)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  13. ЗАО «ЛЭК» (ликвидир. 19.12.2017)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  14. ООО «МИКРОМЕТАН-С» (ликвидир. 16.01.2012)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)
  15. ЗАО «БОУ ЛАБОРАТОРИЗ» (ликвидир. 01.09.2017)
    (АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ — учредитель)

показать ещё 5 дочерних организаций АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ скрыть полный список

  1. Дюдин Сергей Геннадьевич
    (руководитель АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ)
  2. ООО «АРМ-СИСТЕМС»
    (учредитель ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ»Е-ТИКЕТС»)
  3. Лозовская Ирина Валерьевна
    (учредитель ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ»Е-ТИКЕТС»)
  4. Шилов Александр Александрович
    (учредитель ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ»Е-ТИКЕТС»)
  5. Коростелев Юрий Николаевич
    (руководитель ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ»Е-ТИКЕТС»)
  6. ООО «ВЕСТ — ИНВЕСТ»
    (учредитель до 09.10.2020 *ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ»Е-ТИКЕТС»)
  7. ООО «АЛКОР ХОЛДИНГ»
    (Кузнецов Иван Владимирович — руководитель, учредитель)
  8. ООО «ЛОКИ»
    (Кузнецов Иван Владимирович — руководитель, учредитель)
  9. ООО «ИВК»
    (Кузнецов Иван Владимирович — руководитель до 09.06.2020 * , учредитель)
  1. ООО «ФАЙВ КИ ЭСТЕЙТ»
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  2. ООО «БРИЗ ТЕХНОЛОГИИ»
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  3. БФ «ФОНД ИНЕССЫ»
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель до 15.12.2021 * )
  4. НП «ОХТИНСКОЕ РАЗДОЛЬЕ»
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель до 15.12.2021 * )
  5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «У ОЗЕРА» (ликвидир. 25.04.2012)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  6. ООО «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» (ликвидир. 09.08.2010)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  7. ООО «НУК» (ликвидир. 01.11.2017)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  8. ООО «ФАЙВ КИ ИНВЕСТ» (ликвидир. 03.12.2008)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  9. ООО «МИНИСТОР» (ликвидир. 24.10.2019)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  10. ООО «МОНБЛАН» (ликвидир. 12.10.2020)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  11. ООО «ЛАНЧ ПРОФИ» (ликвидир. 20.11.2018)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель)
  12. БФ «ОПТИКИ» (ликвидир. 21.12.2016)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель до 15.12.2021 * )

показать ещё 2 организации, в которых Кузнецов Иван Владимирович — учредитель скрыть полный список

  1. АССОЦИАЦИЯ «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ»
    (Крупнов Александр Евгеньевич — учредитель до 15.12.2021 * )
  2. ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»
    (Крупнов Александр Евгеньевич — руководитель до 26.08.2020 * )
  3. Заманов Эмиль Фахрадович
    (руководитель до 26.04.2018 *ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ»Е-ТИКЕТС»)
  4. ООО «АВТОВЫКУП»
    (Трошин Никита Александрович — руководитель до 21.03.2019 * )
  5. ООО «ЦЭП» (ликвидир. 20.12.2008)
    (Кузнецов Иван Владимирович — учредитель; Крупнов Александр Евгеньевич — учредитель; Скородумов Андрей Иванович — учредитель)
  6. ЗАО «АКККОРД-ТМ » (ликвидир. 10.01.2006)
    (Крупнов Александр Евгеньевич — учредитель)
  7. ООО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (ликвидир. 18.03.2021)
    (Трошин Никита Александрович — руководитель до 05.06.2018 * , учредитель до 04.07.2018 * )

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 13.09.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 29.04.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  3. 14.10.2020. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
  4. 08.10.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 24.09.2020. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  6. 19.06.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  7. 12.05.2020. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  8. 31.03.2019. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
  9. 24.04.2018. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления.
  10. 20.01.2017. Внесение сведений об учете в налоговом органе.

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Источник

Читайте также:  В какие сроки банк перечисляет деньги по ипотеке продавцу