Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета
Прокуратура Цюриха расследует предполагаемые махинации экс-хозяина Черкизовского рынка
Как стало известно “Ъ”, в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета. В банке рассчитывают, что разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха.
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
Прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165). Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.
В заявлении БМ-банка, которое приняла прокуратура, по данным “Ъ”, среди прочего говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были.
Как сейчас выясняется, получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности.
В ходе судебных процедур за границей юристам БМ-банка стало известно, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а кроме того, сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. В рамках следственных действий, проведенных уже швейцарской прокуратурой, информация подтвердилась: были получены данные о счетах Тельмана Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.
Как российская недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
Интересно, что по швейцарскому законодательству арест счетов в рамках расследования дел, возбужденных по ст. 163–165 УК Швейцарии, инициирует потерпевшая сторона, а не само следствие. В связи с этим 19 августа представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета в указанных финансовых структурах. Через два дня суд удовлетворил требование потерпевшего, не раскрыв при этом информацию о том, сколько денег Тельман Исмаилов разместил в этих банках. По данным “Ъ”, это будет сделано, скорее всего, в сентябре. При этом прокуратура, как и заявитель, полагает, что господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.
Как за невозврат средств ВТБ было арестовано игорное заведение сына Тельмана Исмаилова в Черногории
Представители экс-владельца Черкизовского рынка и он сам вчера не были доступны для комментариев. «Мы удовлетворены решением женевского суда. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства»,— отметили в пресс-службе ВТБ.
Отметим, что в рамках разбирательства, которое ведется параллельно расследованию в Швейцарии, Тельман Исмаилов уже утратил контроль над многими из своих активов. В Москве у него, например, была арестована элитная недвижимость, оцениваемая в десятки миллионов рублей, а в Черногории под обеспечительные меры попало казино Avala в Будве, записанное на его сына Алекпера Исмаилова.
Источник
Сколько денег осталось у бывшего богатейшего горского еврея?
Бизнесмена Тельмана Исмаилова, являющегося гражданином России и Израиля, могут признать банкротом. Его бывший управляющий Алексей Грудцин подал иск в арбитражный суд Московской области. В иске Грудцин просит суд признать Исмаилова, считавшегося несколько лет назад самым богатым горским евреем планеты, банкротом, а также начать процедуру реализации имущества бизнесмена. Заявление было подано в арбитражный суд, и его рассмотрели 8 февраля.
Грудцин отметил на заседании, что обнаружил у Исмаилова имущество на 618 млн рублей ($10,4 млн), но при этом констатировал отсутствие постоянных источников дохода, сообщила радиостанция RNS. Требования Грудцина и основного кредитора Исмаилова — БМ-Банка (входит в группу ВТБ, выделен из Банка Москвы, получил от него права требования), достигают 27,8 млрд рублей. “Мы не выявили источники доходов должника. Даже по имеющимся объемам требований мы делаем вывод о невозможности восстановления полной платежеспособности”, — цитирует RNS Грудцина.
Как сообщал портал IzRus, Исмаилов заявил в начале недели в интервью агентству АПА, что был вынужден свернуть свой бизнес в России из-за рейдерства банка. «Я создавал свой бизнес, в том числе, с привлечением кредитных средств. Банки выдают кредиты исключительно под залог какого-нибудь имущества, и я был вынужден заложить свои основные активы – три больших здания в Москве – ресторан «Прага“, торговый центр в Измайлово и торгово-офисный центр на Красной Пресне. Уже несколько лет банк, выдавший мне кредит, пытается отнять эти объекты, и мне приходится направлять все мои силы на решение этой проблемы. Банк хочет не только забрать эти активы, но и вернуть свой кредит в полном размере. Поэтому мне пришлось полностью свернуть свой бизнес в России до тех пор, пока эта ситуация не разрешится», — отметил бизнесмен в интервью.
Moгут ли тoкeны-мeмы Dogecoin, Shiba Inu и Floki Inu пoдcтeгнуть пpинятиe кpиптoвaлют?
Возможность с помощью тoкeнов – мемов ускорить криптовалютное принятие, рассмотрение вариантов Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu/ Работа энтузиастов в сфере криптовалюты способствует быстрому .
Криптовалютный крах сорвал NFT-аукцион Мелании Трамп
Похоже, что с падением цен на криптовалюту борются не только трейдеры и инвесторы, но и бывшая первая леди США. Аукцион Мелании Трамп памятными вещами Белого дома завершился с небольшим количеством .
Apple сообщает, что инвестирует в Метавселенную
По заявлению руководителя Apple Т. Кука, Метавселенная имеет хорошие перспективы, после чего бумаги компании значительно выросли. Он дополнил, что компания инвестирует приличные деньги в Metavers, .
Обзор лучших мем-монет в обращении и прогнозы на будущее
Интересно, какие мем-монеты сумели выделиться на рынке, выдержав столь острую конкуренцию? Обзор ниже представляет ISRObit. Dogecoin Dogecoin был первой мем-монетой, появившейся на рынке, и спустя .
Несмотря на спад криптовалютного рынка: увеличение инвестиций в криптоиндустрию
На прошлой неделе криптовалютный рынок пережил то, что без преувеличения можно было бы назвать жестким обвалом, на фоне полного изменения настроений, усугубленного дополнительными ликвидациями на .
Источник
Швейцарская прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха, которая по заявлению принадлежащего ВТБ БМ-банка расследует деятельность бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, наложила арест на счета бизнесмена в в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, сообщает «Коммерсантъ».
В декабре 2018 года прокуратура швейцарской столицы возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело. Исмаилова заочно заподозрили в мошеннических действиях при банкротстве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях. Издание отметило, что сам бизнесмен живет в Черногории и недоступен для следователей из Швейцарии и России, где ему вменяют заказные убийства и похищение человека. По этой причине представители БМ-банка и прокуроры начали искать активы бывшего участника списка Forbes.
С сентября 2012-го по февраль 2014 года банк предоставил три кредита, общая сумма которых превысила $230 млн, подконтрольным Исмаилову ООО «Руслайн 200» и Tropicano Finance B.V. Договоры поручительства заключались с самим предпринимателем. Однако займы не были возвращены в установленные сроки. «Коммерсантъ» пишет, что после получения кредитов Исмаилов и подконтрольные ему компании стали отчуждать принадлежащее им имущество, уменьшая общий размер своих активов и делая возвращение задолженности невозможным.
Пока за рубежом шли судебные процедуры, юристы БМ-банка узнали, что несколько активов бизнесмен перевел на родственников, живущих в Швейцарии. Также им стало известно, что Исмаилов занялся реализацией некоторых проектов с помощью местных компаний, пишет газета. Эти сведения позже подтвердили швейцарские следователи, получившие данные о счетах Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.
Согласно законам Швейцарии, инициировать арест счетов должна потерпевшая сторона. Представители БМ-банка 19 августа обратились в женевский суд, который удовлетворил их требования. При этом суд не стал раскрывать, сколько денег Исмаилов разместил в швейцарских банках. Вероятно, данные обнародуют в сентябре, уточняет издание. По данным газеты, заявитель и прокуратура убеждены, что предприниматель использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, которые получил в результате махинаций в России.
Представители Исмаилова и он сам не были доступны для комментариев. При этом пресс-служба ВТБ заявила, что банк удовлетворен решением женевского суда. «ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — добавила пресс-служба.
В России Исмаилов был признан банкротом и объявлен в международный розыск по обвинениям в организации убийств и похищения. Сам предприниматель отрицает свою вину. Кредитору Исмаилова достались ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и ТЦ АСТ. Ранее у Исмаилова арестовали элитную недвижимость в Москве, оцениваемую в десятки миллионов рублей, а в конце июня в Черногории под обеспечительные меры попало казино Avala в Будве, записанное на сына бизнесмена Алекпера Исмаилова.
Источник
Тельман Исмаилов — показательная расправа над олигархом
Еще каких-то 10 лет назад владелец столичного «Черкизовского рынка» был одним из богатейших людей страны, но вскоре, будто по команде «фас», вся его прежняя жизнь и накопления пошли прахом. Миллиарды долгов, потеря знакового имущества, банкротство и, в итоге, уголовное преследование по делу о двойном убийстве. Неужели дорога из князи в грязи столь стремительна и легка?
Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
Формально у Тельмана Исмаилова все было гладко, пока мэром Москвы был Юрий Лужков, однажды назвавший бизнесмена своим «вечным другом». Их дружба действительно оказалась вечной, потому как с пьедестала почета покатились они вместе.
Все началось с потери самого известного актива Исмаилова — в 2009 году «Черкизовский» привлек внимание премьер-министра Владимира Путина — контрабанда там велась слишком нагло даже по меркам Москвы и оценивалась в 2 млрд долларов. Повод этот был не надуманным. Если зайти на любой форум бывших торговцев рынка, то можно почитать массу увлекательных историй о том, как на «Черкизоне» средь бела дня происходили немыслимые вещи: продажа наркотиков, торговля секс-услугами, работа подпольного казино, эпидемии жутких инфекций и даже убийства, которые почти всегда оказывались «глухарями». По сути это был центр криминальной жизни.
Но Исмаилов не ограничился царствованием на рынке, у него была целая империя, и имя ей группа «АСТ» («Черкизовский» был ее частью). Здесь и знаменитый московский ресторан «Прага», и различные компании от строительных до ювелирных, и венец карьеры бизнесмена — семизвездочный отель Mardan Palace. Он открылся незадолго до заката «Черкизона», в мае 2009 года, и обошелся Исмаилову в 1,4 млрд долларов. На презентации отеля присутствовали блистательные голливудские звезды, а в фойе гостей встречала лестница по проекту Леонардо да Винчи, стены, оформленные листовым золотом, и восьмиметровая люстра с кристаллами Swarovski.
Кстати, гулянка в честь открытия отеля обошлось бизнесмену в немалую сумму, немецкие газеты писали о миллиарде (. ) долларов. Многие предприниматели считают, что именно Mardan Palace с последующей грандиозной вечеринкой привлек к Исмаилову внимание властей — Россия активно готовилась к Олимпиаде в Сочи, а он оставил колоссальные деньги в турбизнесе чужой страны.
Миллиардер-банкрот
Так уж вышло, что несмотря на прибыльные проекты, у бизнесмена была масса кредиторов. В 2006 году, например, он взял 200 млн долларов у «Банка Москвы» под залог бизнес-центра «Тропикано», торгового центра «АСТ» и своего любимого актива — ресторана «Прага» на Арбате. Закрытие «Черкизовского» лишило Исмаилова основного источника дохода, однако шанс на реструктуризацию долга все еще был. Но, как известно, беда не приходит одна — в сентябре 2010 года бизнесмен потерял своего главного покровителя, Юрия Лужкова, а подконтрольный бывшему мэру «Банк Москвы» перестал быть самостоятельным, став частью структуры «ВТБ». Что до остальных активов Исмаилова, то он переписал их на сыновей Сархана и Алекпера, а также на племянника Заура (3000 га земли в Подмосковье, отель «АСТ гоф», склад, магазин «Марина галантерея» и дом торжеств).
Но «Банк Москвы» не сразу отрекся от Исмаилова и поддерживал его на плаву вплоть до 2015 года, выдавая кредиты для погашения других долгов бизнесмена (к примеру, 183,5 млн долларов в 2012 году). Возможно, «Банк Москвы» при власти Лужкова «забыл бы» об этих деньгах, но «БМ» в структуре «ВТБ» никаких поблажек давать не собирался — в 2015 году было подано заявление на банкротство Исмаилова ввиду тотальной просрочки платежей по кредитам. Но тут начинается самое интересное.
Бизнесмен успел втайне прописаться в Сколково, и пока банк занимался судебной волокитой с использованием недействительного адреса должника, 23 ноября 2015 года заявление на банкротство с правильным адресом быстро подал другой истец — друг (по некоторым сведениям) Исмаилова, Борис Зубков. Он обозначил долг в 15 млн рублей, якобы предоставленный в 2014 году. 21 декабря 2015 года иск был удовлетворен, а суд ввел процедуру реализации имущества олигарха. Кстати, по официальной информации Исмаилов на тот момент имел лишь 25 тысяч рублей наличными, тот самый участок в Сколково за 14 млн рублей и 30 долларов на счетах. К тому же у него не было постоянного источника дохода — последние 400 тысяч рублей бизнесмен получил в августе 2015 года. Не густо.
Дважды банкрот
Подобный расклад категорически не устроил «Банк Москвы», его представители подали аппеляцию. Главным аргументом являлся тот факт, что у Зубкова не было никаких официальных документов, подтверждающих долг, да и вообще не было доказательств того, что у Зубкова имелись эти 15 млн рублей. В итоге, спустя почти год, суд отменил решение об этом сомнительном банкротстве — следующим в очереди кредиторов был уже «Банк Москвы».
Суд признал обоснованными требования банка на почти 17,5 млрд рублей, что позволило «БМ» самостоятельно выбрать арбитражного управляющего — таким образом банкротство Исмаилова оказалось полностью под контролем банка. Ресторан «Прага», ТЦ «АСТ» и БЦ «Тропикано» перешли в собственность «БМ» еще в 2015 году, но этого было недостаточно. Банк обвинил Исмаилова в мошенничестве, заявив, что бизнесмен перестал обслуживать кредиты в России и организовал вывод средств за границу. Так «БМ» вышли на торговый центр Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, принадлежавший олигарху, и смогли через суд наложить на него арест. «Банк Москвы» претендовал и на турецкий Mardan Palace, но его смог обогнать зарубежный кредитор, Halkbank, купив отель на аукционе всего за 124 млн долларов (что гораздо ниже реальной цены).
Уголовное дело
В 2017 году Тельмана Исмаилова начали донимать не только кредиторы, но и следователи — его обвинили в организации двойного убийства (жертвами стали бизнесмены Владимир Савкин и Юрий Брылев), совершенного в мае 2016 года. По версии следствия олигарх организовал убийство, чтобы не возвращать долю денежных средств, полученных от продажи ТУ «Строймаркет 1». Убийцу задержали, им оказался некто Мехман Керимов, но молчать он не стал и заявил, что является простым наемником, а наняли его братья Рафик и Тельман Исмаилов. Третий брат, Вагиф Исмаилов, также попал в дело — предполагается, что он обеспечивал прикрытие.
Олигарха объявили в международный розыск, но на тот момент он уже не жил в России, а скрывался от кредиторов в Турции, в своем отеле Mardan Palace. Однако Исмаилов отреагировал на обвинение и разослал различным СМИ свои комментарии, в которых уверял, что он не убийца и абсолютно не причастен к делу.
После того, как олигарх стал международным преступником, оставаться в Турции было невозможно — Исмаилов успел нажить там немало врагов, которые запросто могли выдать его властям. Точной информации о том, куда переехал бизнесмен, нет, однако различные «приближенные» источники уверяют, что он скрывается либо во Франции, либо в Черногории. В 2018 году даже прошел слух, что Исмаилов получил черногорское гражданство, однако его адвокат, Марина Русакова, заявила, что бывший олигарх все еще гражданин России. Впрочем, одно не отрицает другое, ведь в нашей стране допустимо двойное гражданство.
Финал истории
Что же стало со всем имуществом Тельмана Исмаилова? Рассказываем по порядку. Ресторан «Прага», в котором любили обедать еще Бунин и Чехов, был продан на торгах в апреле 2019 года (его безуспешно пытались продать 4 года), новый покупатель отдал за него 1,4 млрд рублей. Торговый центр «АСТ» и бизнес-центр «Тропикано» удалось продать по 1,5 млрд рублей каждый, и с большим трудом (покупателей опять же не было). Вообще «ВТБ» основательно взялось за олигарха и в июне 2019 года арестовал 100% акций, принадлежащих сыну Исмаилова, Алекперу, в черногорской компании MMG. Также были арестованы части в других организациях, принадлежащих сыну беглого бизнесмена. Что о ближайших планах банка, то вскоре он получит и средства от двух элитных московских квартир на Кутузовском проспекте, частных домов в Подмосковье и участка земли в Сколково под строительство гольф-клуба, некогда принадлежаших Тельману Исмаилову — ожидается, что они очень скоро будут выставлены на продажу.
Если говорить об общей сумме долга, то согласно последним данным «ВТБ» имеют претензию на 19,2 млрд рублей с учетом пени, Sezaria Limited — 10,4 млрд рублей, Deutsche Bank — 967 млн рублей. Эти компании и поделят все средства, вырученные за активы.
Исмаилов успел насолить не только российским властям, на него заведено уголовное дело и в Швейцарии по статьям, связанным с экономическими преступлениями. Там ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, а инициатором дел стал опять же «Банк Москвы», который не собирается прощать бизнесмену долги и пытается вернуть деньги всеми возможными способами.
Отель Mardan Palace не работал с 2017 года, в нем были отключены коммуникации из-за долгов, однако весной 2019 года он вновь распахнул свои двери, получив немного новое название — Titanic Mardan Palace. Золото на стенах сохранилось, хотя приличная часть элементов роскоши была разворована — за почти 2 года простоя на отель регулярно совершались набеги мародеров.
Несмотря на то, что Исмаилов скрывается и находится в розыске, он любит писать на родину. Буквально несколько недель назад он возмутился грядущей продаже личных квартир и домов и подал ходатайство об исключении его имущества из конкурсной массы. А в конце прошлого года назвал провокацией письмо, которое бизнесмен якобы написал Путину с жалобами на финансовое положение.
Что до финансового положения Тельмана Исмаилова, то известно, что хоть он больше и не входит в списки «самых-самых» различных авторитетных изданий, бизнесмен не бедствует. Значительную часть активов Исмаилов успел перевести в офшоры и на доверенных лиц. Собственно, за всем этим добром и ведет охоту «ВТБ». К слову, олигарх успел обзавестись долгом в 70 млн долларов и на своей исторической родине, в Международном банке Азербайджана. А исходя из того, что Исмаилова активно и безуспешно разыскивают как минимум четыре страны, можно сделать элементарный вывод — бизнесмен скрылся с очень большими деньгами, только они могли обеспечить подобную неуловимость.
Дополнение от 30.08.2019: в Швейцарии арестованы счета Тельмана Исмаилова, местная прокуратура приняла меры по заявлению «БМ-банка» (бывший «Банк Москвы»).
Источник